Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona ha portato all’esecuzione di diciotto misure cautelari, tra cui otto arresti in carcere e tre ai domiciliari, oltre al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro. Al centro dell’indagine c’è una presunta frode all’IVA di natura transnazionale nel comparto del commercio di materie plastiche.
Secondo quanto emerso dalle attività investigative, il presunto gruppo avrebbe agito attraverso un sistema di società “cartiere” e operazioni fittizie, create con l’obiettivo di generare fatture false e di alterare i flussi commerciali. L’ipotesi degli inquirenti è quella di una associazione per delinquere finalizzata proprio alla realizzazione di frodi fiscali, con il coinvolgimento di imprenditori e professionisti.
L’inchiesta, coordinata dalla Procura europea (Eppo) con ufficio a Torino, ha ricostruito una rete con base nelle Marche e ramificazioni in più aree d’Italia e anche all’estero. Il gip del Tribunale di Torino ha disposto in totale undici misure di custodia cautelare e sette provvedimenti interdittivi. L’organizzazione avrebbe operato tramite società “filtro” e strutture societarie presenti in Italia, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Ungheria, rendendo più complesso tracciare i movimenti economici.
Il sequestro disposto dagli investigatori riguarda non solo somme di denaro, ma anche beni riconducibili agli indagati, considerati frutto o strumento delle attività contestate. Le verifiche proseguono per chiarire pienamente il ruolo dei singoli soggetti coinvolti e definire la portata complessiva dell’ipotizzata frode. Al momento, le accuse restano da verificare nel corso del procedimento giudiziario.